El ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales brindó testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7 luego de que la Justicia convocara por error a una persona con el mismo nombre.

El ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Juan Carlos Santos, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco de la causa Cuadernos, luego de que se corrigiera un error judicial que había llevado a citar a un homónimo sin relación con la investigación.

La persona equivocada había asistido días atrás a los tribunales de Comodoro Py tras recibir una convocatoria, pero al presentarse aclaró que no era el funcionario buscado. Según explicó ante la Justicia, había recibido un mensaje por WhatsApp mientras se encontraba en el exterior y regresó al país debido a la citación.

El verdadero Juan Carlos Santos, contador de 73 años, fue funcionario de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad y ya había declarado en otras investigaciones judiciales. En esta oportunidad, su testimonio estuvo vinculado al funcionamiento del organismo durante 2018 y 2019, período en el que recibió requerimientos relacionados con la causa por presuntas coimas en la obra pública.

Durante la audiencia, Santos aportó información sobre procedimientos realizados por la AFIP en investigaciones que detectaron presuntas maniobras financieras vinculadas a empresas contratistas del Estado. Entre ellas se analizaron mecanismos que incluían proveedores cuestionados, facturas sin respaldo y movimientos de dinero en efectivo.

Otros ex funcionarios del organismo también declararon recientemente sobre operaciones atribuidas a compañías que habrían utilizado estructuras contables para extraer fondos de contratos de infraestructura. En ese marco, se mencionaron firmas como Isolux, Fainser, Sacde y Esuco.

Uno de los casos analizados fue el de la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, donde investigadores señalaron movimientos de dinero a través de intermediarios internacionales. Las declaraciones forman parte de la etapa de reconstrucción de los mecanismos financieros investigados en la causa Cuadernos.