La justicia federal dispuso procedimientos simultáneos en domicilios y oficinas vinculadas a la firma investigada por maniobras cambiarias y movimientos millonarios.

La justicia federal ordenó una serie de 30 allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la empresa Sur Finanzas. Los operativos fueron realizados por la Policía Federal Argentina en distintos domicilios particulares y oficinas relacionadas con la firma.

La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien dispuso las medidas para determinar si existió una estructura destinada a aprovechar la brecha entre el dólar oficial y el mercado paralelo. La investigación apunta a establecer eventuales responsabilidades penales en caso de comprobarse las maniobras.

Según se informó, la empresa investigada estaría inscripta bajo la razón social “Centro Integral de Inversiones”, aunque operaría comercialmente como Sur Finanzas. Su titular sería Ariel Vallejo, pese a que la firma figura formalmente a nombre de su madre.

El expediente analiza una operatoria conocida como “rulo financiero”, que consistiría en adquirir dólares al tipo de cambio oficial —con autorización del Banco Central de la República Argentina— para luego venderlos en el mercado informal y obtener ganancias mediante la diferencia cambiaria. Bajo ese esquema se habrían movilizado cerca de 500 millones de dólares.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación contable con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero. Además, la justicia investiga el rol de la firma como financiera de la Asociación del Fútbol Argentino y los presuntos acuerdos que mantenía con distintos clubes.